北京关于反洗钱审计
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课程介绍
课程描述：
反洗钱是审计在新的经济领域进行的功能拓展。审计师在多个职业能力方面可以在执行和监督组织洗钱行为的控制、识别可能的违法行为的迹象方面贡献自己的专长。
【课程介绍】
反洗钱是审计在新的经济领域进行的功能拓展。审计师在多个职业能力方面可以在执行和监督组织洗钱行为的控制、识别可能的违法行为的迹象方面贡献自己的专长。本次课程讲师从什么是反洗钱、保险业反洗钱、反洗钱审计、对内口径的反洗钱审计方案设计、审计建议五个方面进行讲解。
【课程内容】
一章 什么是洗钱
第二章 洗钱的常用方式
第三章 反洗钱监管体系及主要职责
第四章 监管对反洗钱审计的强制性要求
第五章 反洗钱审计的主要内容
第六章 历年反洗钱处罚情况
第七章 审计建议
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任课老师
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魏老师
初级审计师培训
中治智库高级研究员，中国计算机用户协会信息科技审计分会专家库成员。参与《GB/T28827 信息技术服务 运行维护》、《GB/T34960 信息技术服务 治理》、《金融信息科技审计 基本框架与原则》等信息科技相关系列标准编制与推广，参与了《2019-2020年金融行业运维数据治理调研报告》编写。主持二十余家银行、保险金融机构的信息科技风险审计及评估项目。
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何老师
初级审计师培训
上海浦东发展银行总行风险管理部科技风险管理处处长，原银监会银行业信息科技发展与风险管理专家，系统分析员，高级工程师，国际业务持续学会认证专家（CBCI）。《金融机构业务连续性管理能力模型与评估》团体标准主要起草人。曾长期在银行机构担任程序员、项目组长、架构师、高级架构师，从事银行业务应用系统开发、系统设计、架构设计，信息科技风险管理、业务连续性管理工作。
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栾老师
中级审计师培训
金融信息科技审计培训中心数据安全及IT审计培训首席讲师。美国天普大学IT审计与网络安全理学硕士学位，持有CISSP、CISA、CISP和TOGAF等认证证书，曾供职于思科公司、东方希望集团、华维资产、京东集团、包商银行及网龙科技等企业，历任软件研发工程师、安全技术工程师、安全架构师、CTO\CISO职位，现担任CTO职务，负责数据安全、隐私保护、安全咨询与审计、安全技术与运营以及教育培训等工作。栾浩老师具备丰富互联网、政企、银行、教育、技术研发、制造业等行业的信息科技和网络安全的架构规划、设计、建设、运营和审计的经验，并对上述行业的数据安全的风险场景具有深刻理解。翻译了《灰帽黑客》《网络安全设计权威指南》《数据保护权威指南》《CISSP权威指南》《反黑客的艺术》《区块链安全理论与实践》《CCSP官方学习指南》等安全行业经典著作。
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